上海安硕信息技术股份有限公司


证券代码：300380                   证券简称：安硕信息         公告编号：2019-070


                       上海安硕信息技术股份有限公司

                    第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二

次会议通知于 2019 年 10 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 25 日在
上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯方式
表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张怀主持，出席会议的监事审议
并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

   一、 《2019 年第三季度报告》
    经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019 年
第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的公司 2019 年第三季度

报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    公司《2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告


                                              上海安硕信息技术股份有限公司监事会
                                                       2019 年 10 月 25 日




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