公司章程修订对照表


      飞天诚信科技股份有限公司 2018 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第十七
次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并决定提请公司 2018 年第二
次临时股东大会对《公司章程》修订事宜进行审议。
      本次拟对《公司章程》进行如下修改：一、拟将董事会人数由 7 人调整为 5
人；二、公司董事会原设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会等四个专门委员会，拟变更为设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会等三个专门委员会；三、公司根据实际经营情况对经营范围进行调整；四、
公司拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》。
      具体修改内容对比如下：


序号               修订前内容                        新增（修订）后内容
                                                  第十条 公司根据《公司法》规
                                              定，设立中国共产党的组织，开展
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                                              党的活动。公司为党组织的活动提
                                              供必要条件。
           第十三条 经依法登记，公司的            第十四条 经依法登记，公司的
       经营范围为许可经营项目：组装 IC        经营范围为许可经营项目：组装 IC
       卡读写机；开发、生产经国家密码         卡读写机；开发、生产经国家密码
       管理机构批准的商用密码产品；销         管理机构批准的商用密码产品；销
       售经国家密码管理局审批并通过指         售经国家密码管理局审批并通过指
       定检测机构产品质量检测的商用密         定检测机构产品质量检测的商用密
       码产品；销售飞天诚信动态口令身         码产品；销售飞天诚信动态口令身
       份认证系统动态口令（OTP）；第二        份认证系统动态口令（OTP）；经营
       类增值电信业务中的信息服务业务         电信业务；研发、销售智能卡、磁
       （不含固定网电话信息服务和互联         条卡、刮刮卡、电子标签及电子设
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       网信息服务）（增值电信业务经营许       备、系统软件开发；技术开发、技
       可证有效期至 2016 年 12 月 09 日）；   术转让、技术服务；技术进出口、
       研发、销售智能卡、磁条卡、刮刮         货物进出口、代理进出口；销售计
       卡、电子标签及电子设备、系统软         算机软硬件及辅助设备；设计、制
       件开发；技术开发、技术转让、技         作、代理、发布广告；营销策划。（未
       术服务；技术进出口、货物进出口、       取得行政许可的项目除外）
       代理进出口；销售计算机软硬件及
       辅助设备；设计、制作、代理、发
       布广告；营销策划。（未取得行政许
       可的项目除外）
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           第一百零六条 董事会由 7 名         第一百零七条 董事会由 5 名
  3    董事组成， 其中独立董事 3 人。设   董事组成， 其中独立董事 2 人。设
       董事长一人。                       董事长一人。
           第一百二十四条 公司董事会          第一百二十五条 公司董事会
       下设立专门委员会，根据董事会的     下设立专门委员会，根据董事会的
       授权，协助董事会履行职责。公司     授权，协助董事会履行职责。公司
       董事会设立战略委员会、提名委员     董事会设立提名委员会、薪酬与考
       会、薪酬与考核委员会、审计委员     核委员会、审计委员会专门委员会。
       会专门委员会。各专门委员会对董     各专门委员会对董事会负责，其成
       事会负责，其成员全部由董事组成，   员全部由董事组成，其中提名委员
  4    其中提名委员会、薪酬与考核委员     会、薪酬与考核委员会、审计委员
       会、审计委员会中独立董事应占多     会中独立董事应占多数并担任召集
       数并担任召集人，审计委员会中至     人，审计委员会中至少应有一名独
       少应有一名独立董事是会计专业人     立董事是会计专业人士。董事会也
       士。董事会也可以根据需要另设其     可以根据需要另设其他委员会和调
       他委员会和调整现有委员会。董事     整现有委员会。董事会另行制订董
       会另行制订董事会专门委员会工作     事会专门委员会工作细则。
       细则。
      除上述内容增加、修订外，其他条款内容不变，《公司章程》中原各条款序
号的变动按新增后条款相应顺延。
      上述《公司章程》修订尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。




                                        飞天诚信科技股份有限公司    董事会
                                                    2018 年 11 月 20 日




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