| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2024-04-03
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》；
6.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司独立董事2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订及制订公司治理相关制度的议案》
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2024-04-03
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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飞天诚信现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-03 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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飞天诚信现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举候选人黄煜为第五届董事会非独立董事
8.02 选举候选人李伟为第五届董事会非独立董事
8.03 选举候选人陆舟为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》；
9.01 选举候选人姚刚为第五届董事会独立董事
9.02 选举候选人辛阳为第五届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
10.01 选举候选人田端为公司第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举候选人孙晓东为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-30
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
6.01 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
6.02 《关于公司独立董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》；
8.01 选举候选人黄煜为第五届董事会非独立董事
8.02 选举候选人李伟为第五届董事会非独立董事
8.03 选举候选人陆舟为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》；
9.01 选举候选人姚刚为第五届董事会独立董事
9.02 选举候选人辛阳为第五届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
10.01 选举候选人田端为公司第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举候选人孙晓东为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-30
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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飞天诚信现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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飞天诚信现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订三会议事规则的议案》
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订三会议事规则的议案》
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
8.00 《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》
9.00 《关于修订三会议事规则的议案》
9.01 《关于修订<股东大会规则>的议案》
9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2022-04-08
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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飞天诚信现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-08 |
拟披露年报 |
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2021-12-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-12-04
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关于第四届董事会第十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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飞天诚信现发布 |
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2021-12-04
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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飞天诚信现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-14
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
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