证券代码：300386         证券简称：飞天诚信       公告编号：2019-025


                   飞天诚信科技股份有限公司
                   关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“飞天
诚信”）日常经营的需要，公司预计2019年度将与深圳市瑞福达液晶显示技术股
份有限公司（以下简称“瑞福达”）发生总额不超过4,000万元的日常经营性关
联交易。
    以上事项已经公司2019年4月19日第三届董事会第二十一次会议审议通过，
关联董事陆舟先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。
    上述交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    （二）2019 年度预计日常关联交易类别和金额
    2019 年度，公司预计将与前述关联方发生日常关联交易的情况如下：
                                                                   单位：万元

                                             合同签订
                         关联交   关联交易              截至披露
  关联交易类                                 金额或预              上年发生
               关联人    易内容   定价原则              日已发生
      别                                     计金额上                金额
                                                          金额
                                               限
                         采购液
  向关联人采   瑞福达             市场定价    4,000      77.92      1,627.81
                         晶屏
  购原材料
                小计       -         -        4,000      77.92      1,627.81

    （三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
                                                                   单位：万元
                                                         实际发生
  关联交易类              关联交   实际发生   预计发生   额与预计   披露日期
                 关联人   易内容     金额
      别                                        金额     金额差异     及索引
                                                           （%）
                          采购液                                    2018 年 8
  向关联人采     瑞福达            1,627.81    2,000      -18.61
                          晶屏                                      月 15 日巨
  购原材料
                  小计             1,627.81    2,000      -18.61    潮资讯网


    二、关联人介绍和关联关系
   1.基本情况
   公司名称：深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司
   注册资本：11,000 万元
   法定代表人：程兴堂
   住     所：深圳市龙华新区观澜上坑社区五和大道 308 号 C 栋
   经营范围：液晶显示器及其配件的技术开发、生产和销售(不含国家限制项
目);其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。自营进出口业务
(按深贸管登证字第 2003-1022 号核准事项经营)。
   2.与上市公司的关联关系
   公司目前持有瑞福达 26.7683%的股份且本公司董事陆舟先生担任瑞福达公
司的董事，前述情形符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 规
定的情形，瑞福达为本公司的关联法人。
   3.履约能力分析
   瑞福达依法存续经营，日常交易中具备正常履约能力。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价政策与定价依据
    公司与上述关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确
定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的
情形。
    （二）关联交易协议
    关联交易框架协议双方已签署，后续将根据实际需求在关联交易预计金额范
围内签署订单。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
       瑞福达属于公司的上游企业，是国内领先的黑白液晶显示屏及模组生产企业，
其产品广泛的应用于金融电子、仪器仪表等电子产品，双方拥有多年的合作关系，
公司向其采购液晶显示屏是基于自身业务发展及生产经营的需要而进行的正常
业务往来。公司将以交易产品当时的市场价格为依据，遵循公平合理的定价原则
双方协商确定交易价格，并签署具体的订单。
       五、独立董事的意见
       经审查《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表
了事前认可与同意意见：公司与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司发生日
常经营性关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允
原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
       六、监事会的意见
       监事会经审议认为：公司预计的与上述关联方的日常关联交易符合公司正
常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议
及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公
司和股东利益的情况。
       七、备查文件
       1、飞天诚信科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
       2、飞天诚信科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
       3、飞天诚信独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议的事前认可意
见；
       4、飞天诚信独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议的独立意见。




                                        飞天诚信科技股份有限公司董事会

                                                2019 年 4 月 23 日