证券代码：300389            证券简称：艾比森           公告编码：2018-076



                   深圳市艾比森光电股份有限公司
                第三届监事会第十六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司 20 层 B 会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议由公司监事会主席曹同生先生主持，应当与会监事 3 名，实际参加监事
3 名；本次会议的通知于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
    经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
       一、审议通过《2018 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为公司编制的《2018 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2018 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2018 年第三季度报告》。
       二、审议通过《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    经审议，监事会认为公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定
计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更公允的反映
2018 年第三季度末公司的资产状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于 2018 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

                                     1
    三、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
    经审议，监事会认为公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，
符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
公司财务报表格式变更的公告》。
    四、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    经审议，监事会认为公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变
更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的
财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
会计估计变更的公告》。
    五、审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一
个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》
    公司于2017年推出《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》首次
授予第一个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已满足，除17名激励对象因离
职和19名激励对象因业绩考核未达标不满足行权/解除限售条件外，公司激励计
划首次授予股票期权的其他260名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量
为676,920份，行权价格为13.63元/份，首次授予限制性股票的其他161名激励对
象在第一个解除限售期可解除限售限制性股票数量为309,224股（实际解除限售
数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。
    通过对激励对象名单的核查，除17名激励对象因个人原因离职、19名激励对
象在2017年度的个人绩效考评结果为C，不符合个人业绩考核要求，未满足行权/
解除限售条件外，本次可行权/解除限售的激励对象260名已满足《激励计划》规


                                   2
定的行权/解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件
等），其作为公司本次行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权/解除限售期可
行权/解除限售的公告》。



    特此公告。




                                          深圳市艾比森光电股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2018 年 10 月 29 日




                                   3