证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-040
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于
2019 年 4 月 23 日下午 13:00 在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司
行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
其中：
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午13:00；
（2）网络投票时间：2019年4月22日—2019年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月23
日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2019年4月22日15:00—2019年4月23日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林建伟先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件
的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计10名，代表股份149,007,949
股，占公司股份总数的61.8304%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其
代理人共6人，代表股份148,853,749股，占公司股份总数的61.7664%；通过网络
投票出席本次股东大会的股东共4人，代表股份154,200股，占公司股份总数的
0.0640%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了
会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意149,005,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9985％；反对2,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
750,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7079％；反对
2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2921％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意148,978,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对
29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意149,005,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9985％；反对2,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
750,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7079％；反对
2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2921％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意148,978,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对
29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
5、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意148,854,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8969％；反对153,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
6、审议通过《关于公司非独立董事 2019 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意148,854,349股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8969％；反对153,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司独立董事 2019 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 148,854,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8969％；反对 153,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 148,605,605 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7300％；反对 402,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2700％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
350,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.5781％；反对
402,344股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.4219％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果：同意149,005,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9985％；反对2,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0015％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
750,944股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7079％；反对
2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2921％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于公司 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意148,978,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对
29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 148,854,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8969％；反对 153,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
12、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意148,978,649股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9803％；反对29,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0197％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
723,844股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1096％；反对
29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8904％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上。
13、审议通过《关于公司 2019 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意 148,854,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8969％；反对 153,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于公司 2019 年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：同意 148,854,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8969％；反对 153,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计
划有关事项的议案》
表决结果：同意 148,854,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8969％；反对 153,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
16、审议通过《关于核实公司 2019 年员工持股计划之持有人名单的议案》
表决结果：同意 148,854,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8969％；反对 153,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1031％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
599,544股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.6055％；反对
153,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.3945％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师见证本次会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2018年度股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结
果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2018年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
