证券代码：300393          证券简称：中来股份           公告编号：2020-015
债券代码：123019          债券简称：中来转债



                苏州中来光伏新材股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2020 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会

议通知于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事
6 人，实到董事 6 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

    同意制定《外汇套期保值业务管理制度》，具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。




    二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    同意公司及控股子公司与银行等金融机构开展累计金额不超过人民币12亿
元或等值外币金额的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇
衍生产品等业务。开展套期保值业务涉及的外汇币种限于与公司生产经营所使用

的主要结算货币相同的币种，主要为美元等。有效期自董事会审议通过之日起12
个月。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。

                                    苏州中来光伏新材股份有限公司

                                             董   事   会

                                          2020 年 2 月 17 日