证券代码：300393          证券简称：中来股份           公告编号：2020-079



                苏州中来光伏新材股份有限公司
            第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议于 2020 年 5 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件或电话方式送达全体董事。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

    审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州中来光伏新材股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2020]3688号），截止2020年5月14日，公司控股子公司泰州中来光电科技有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,062.75万元，
拟置换金额为10,062.75万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司控股子公司泰州中来
光电科技有限公司以10,062.75万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源
证券承销保荐有限责任公司出具了专项意见，具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。




特此公告。

                              苏州中来光伏新材股份有限公司

                                          董   事   会

                                        2020 年 5 月 28 日