意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

道氏技术:第四届董事会2018年第四次会议决议公告2018-06-15  

						证券代码:300409           证券简称:道氏技术         公告编号:2018-049


                          广东道氏技术股份有限公司
                    第四届董事会2018年第4次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广东道氏技术股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会 2018 年第
4 次会议的通知于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事
发出,于 2018 年 6 月 15 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人;董事梁海燕女士及独立董
事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监
事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士 3 人列席会议。会议召开及表决符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
       会议由董事长荣继华先生主持,参会董事经认真审议,依照公司章程及相关
法律法规通过以下决议:
       一、   审议通过《关于调整公司 2017 年第一期股票期权激励计划激励对象
及行权数量的议案》

    2017 年第一期股票期权激励计划中,4 名激励对象因个人原因辞职,不符合
激励条件,公司对其已获授权但尚未行权的股票期权予以注销,注销数量共计
286,000 份;

       经调整后,2017 年第一期股票期权激励计划的激励对象由原 86 人调整为 82
人,激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 3,903,900 份调整为 3,617,900
份。
    经全体董事审议,7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


       二、   审议通过《关于公司 2017 年第一期股票期权激励计划股票期权第一
个行权期符合行权条件的议案》

                                      1
    公司 2017 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,确
定通过考核的激励对象共 82 人,其在第一个行权期(2018 年 6 月 21 日至 2019
年 6 月 20 日)可行权共 1,447,160 份股票期权。
    经全体董事审议,7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  三、 审议通过《关于公司 2017 年第一期股票期权激励计划采用自主行权模
      式的议案》
    结合公司各激励对象行权需求,2017 年第一次股票期权激励计划采用自主
行权模式;本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。
    经全体董事审议,7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


                                          广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 15 日




                                     2