证券代码：300409           证券简称：道氏技术         公告编号：2018-049


                          广东道氏技术股份有限公司
                    第四届董事会2018年第4次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会 2018 年第
4 次会议的通知于 2018 年 6 月 12 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事
发出，于 2018 年 6 月 15 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士及独立董
事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监
事会成员余祖灯先生、何祥洪先生、刘键女士 3 人列席会议。会议召开及表决符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关
法律法规通过以下决议：
       一、   审议通过《关于调整公司 2017 年第一期股票期权激励计划激励对象
及行权数量的议案》

    2017 年第一期股票期权激励计划中，4 名激励对象因个人原因辞职，不符合
激励条件，公司对其已获授权但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量共计
286,000 份；

       经调整后，2017 年第一期股票期权激励计划的激励对象由原 86 人调整为 82
人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 3,903,900 份调整为 3,617,900
份。
    经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


       二、   审议通过《关于公司 2017 年第一期股票期权激励计划股票期权第一
个行权期符合行权条件的议案》

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    公司 2017 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，确
定通过考核的激励对象共 82 人，其在第一个行权期（2018 年 6 月 21 日至 2019
年 6 月 20 日）可行权共 1,447,160 份股票期权。
    经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  三、 审议通过《关于公司 2017 年第一期股票期权激励计划采用自主行权模
      式的议案》
    结合公司各激励对象行权需求，2017 年第一次股票期权激励计划采用自主
行权模式；本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权。
    经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


                                          广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 15 日




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