证券代码：300409          证券简称：道氏技术        公告编号：2019-053


                         广东道氏技术股份有限公司
                   第四届董事会2019年第6次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第 6
次会议的通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于
2019 年 6 月 28 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应
参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士以及独立董事刘连
皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关
法律法规通过以下决议：
    第一项决议： 审议通过《关于注销2017年第一期股票期权激励计划部分股
票期权的议案》
    鉴于公司 2017 年第一期股票期权第一个行权期已届满，本期内 82 名可行权
激励对象已获授的 2,592,988 份股票期权尚未行权。公司根据《2017 年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，将对 82 名激励对象已获
授但未行权的 2,592,988 份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权不影响公
司股票期权激励计划的实施。
    此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告！


                                         广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 6 月 28 日