证券代码：300409          证券简称：道氏技术          公告编号：2019-054


                        广东道氏技术股份有限公司
                   第四届监事会2019年第4次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东道氏技术股份有限公司（下称“公司”，“道氏技术”，“上市公司”）第四
届监事会 2019 年第 4 次会议的通知于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件及电话方式
向各位监事发出,并于 2019 年 6 月 28 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决
相结合的方式召开。应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开及
表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席余祖灯先生主持，参会监事经认真审议，依照公司章程及
相关法律法规通过以下决议：
    第一项决议： 审议通过《关于注销2017年第一期股票期权激励计划部分股
票期权的议案》
    鉴于公司股票期权第一个行权期已届满，本期内 82 名可行权激励对象已获
授的 2,592,988 份股票期权尚未行权。公司根据《2017 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定及公司股东大会的授权，将对 82 名激励对象已获授但未行权的
2,592,988 份股票期权进行注销。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激
励计划的实施。
    此议案经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告！
                                          广东道氏技术股份有限公司监事会
                                                          2019 年 6 月 28 日