证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-035
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于 2018 年度报告摘要、全文及关于召开 2018 年度股东大
会的通知的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23
日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《2018 年度报告摘要》（公告编号：
2018-021）、《2018 年度报告全文》（公告编号：2018-022）及《关于召开 2018 年
度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。经核查，由于工作人员疏忽，原公
告及通知部分内容有误，现对原公告及通知相关内容作如下修正：
原：《2018年度报告摘要》二、公司基本情况
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情
况表
单位：股
年度报告披露
年度报告披露
报告期末表决 日前一个月末
报告期末普通 日前一个月末
16,866 12,898 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0
股股东总数 普通股股东总
股股东总数 优先股股东总
数
数
现修正为：《2018年度报告摘要》二、公司基本情况
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情
况表
单位：股
年度报告披露 年度报告披露
报告期末普通 报告期末表决
16,866 日前一个月末 16,173 0 日前一个月末 0
股股东总数 权恢复的优先
普通股股东总 表决权恢复的
数 股股东总数 优先股股东总
数
原：《2018年度报告正文》第六节 股份变动及股东情况
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露
报告期末表决权 日前上一月末
年度报告披露日
报告期末普通股 恢复的优先股股 表决权恢复的
16,866 前上一月末普通 12,898 0 0
股东总数 东总数（如有） 优先股股东总
股股东总数
（参见注 9） 数（如有）（参
见注 9）
现修正为：《2018年度报告正文》第六节 股份变动及股东情况
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露
报告期末表决权 日前上一月末
年度报告披露日
报告期末普通股 恢复的优先股股 表决权恢复的
16,866 前上一月末普通 16,173 0 0
股东总数 东总数（如有） 优先股股东总
股股东总数
（参见注 9） 数（如有）（参
见注 9）
原：《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
附件二：
广东伊之密精密机械股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席广东伊之密精密机
械股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会
需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一
项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案（对应议案 1 至议案 14
100 √
统一表决）
《关于公司<2017 年度报告>
1.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2017 年度董事会
2.00 √
工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度监事会
3.00 √
工作报告>的议案》
《关于公司<2017 年度财务决
4.00 √
算报告>的议案》
《关于公司<2017 年度利润分
5.00 √
配预案>的议案》
《关于公司<2017 年度内部控
6.00 √
制自我评价报告>的议案》
《关于续聘公司 2018 年度财
7.00 √
务审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行申
8.00 请综合授信额度、公司为子公 √
司提供担保的议案》
《关于使用部分闲置自有资金
9.00 √
进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用自有资金开展外汇 √
金融衍生产品投资业务的议
案》
11.00 《关于修订<章程>的议案》 √
《关于 2018 年度董监高薪酬
12.00 √
与考核方案的议案》
现修正为：《关于召开 2018 年度股东大会的通知》
附件二：
广东伊之密精密机械股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席广东伊之密精密机
械股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会
需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一
项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案（对应议案 1 至议案 12
100 √
统一表决）
《关于公司<2018 年度报告>
1.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2018 年度董事会
2.00 √
工作报告>的议案》
《关于公司<2018 年度监事会
3.00 √
工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018 年度财务决 √
算报告>的议案》
《关于公司<2018 年度利润分
5.00 √
配预案>的议案》
《关于公司<2018 年度内部控
6.00 √
制自我评价报告>的议案》
《关于续聘公司 2019 年度财
7.00 √
务审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行申
8.00 请综合授信额度、公司为子公 √
司提供担保的议案》
《关于使用部分闲置自有资金
9.00 √
进行现金管理的议案》
《关于使用自有资金开展外汇
10.00 金融衍生产品投资业务的议 √
案》
11.00 《关于修订<章程>的议案》 √
《关于 2019 年度董监高薪酬
12.00 √
与考核方案的议案》
除上述内容外，原公告及通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 13 日