证券代码：300415              证券简称：伊之密              公告编号：2019-060


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
         关于公司第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电
子邮件相结合的方式已于 2019 年 8 月 17 日向各位监事发出，本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王明东先生召集和主持，
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密
机械股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2019
年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2019 年半年度公司整体经营情况及主要
财 务 指 标 。《 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 将 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），并把 2019 年半年度报告提示性公告同时刊登在 2019 年
8 月 30 日的《证券时报》。
    通过对公司《2019 年半年度报告》及其摘要的认真核查，全体监事认为：
公司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定；《2019 年半年度报告》及其摘要内容能够真实、准确、完整地
反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定。上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、
有效。综上，监事会同意上述事项。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 3 月 31 日财政部颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和
计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8
号）和《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），以及 2017 年 5
月 2 日修订发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》财会[2017]14 号），
该准则要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。
    2019 年 4 月 30 日， 财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），适用于执行
企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期
间的财务报表。
    全体监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部及新会计准则的规定所
做的变更，符合法律法规的规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产
生重大影响。监事会同意公司实施本次会计政策的变更。
    特此公告。




                                            广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2019 年 8 月 30 日