证券代码：300415            证券简称：伊之密           公告编号：2019-076


                 广东伊之密精密机械股份有限公司
             关于 2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2019年12月20日（星期五）下午2:30；
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月20
日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019
年12月20日上午9:15至2019年12月20日下午3:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会

议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
    5、会议主持人：董事长陈敬财先生
    6、会议出席情况：

    （1）出席会议的总体情况
       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 6 名，代
表有表决权的股份数为 168,319,180 股，占公司有表决权股份总数的 38.9628％。
其中：单独或合计持有公司 5％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计 2
名，代表有表决权的股份数为 6,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016％。
    （2）现场会议出席情况
       出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5 名，代表有表决权
的股份数为 168,312,380 股，占公司有表决权股份总数的 38.9612％。
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共计 1 名，代表有表决权的股份数为
6,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016％。
    （4）出席会议的其他人员
    公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了
以下议案：
议案 1.00 审议《关于公司拟与广东省佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用
权出让合同>的议案》
总表决情况：
    同意 168,319,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 审议《关于公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署<顺德
科技工业园 A 区西-10-1 地块投资开发建设协议书>的议案》

总表决情况：
    同意 168,319,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 审议《关于为全资子公司提供企业置业贷款担保的议案》
总表决情况：

    同意 168,319,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：

    同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 审议《关于本公司向恒生银行（中国）有限公司融资租赁保理业务为

承租人提供连带责任保证的议案》
总表决情况：
    同意 168,319,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   三、律师出具的法律意见
   北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、闫倩倩律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本

次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司
章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。


   四、备查文件

   1、公司2019年第二次临时股东大会决议
   2、北京海润天睿律师事务所关于广东伊之密精密机械股份有限公司2019年
第二次临时股东大会的法律意见书


    特此公告。


                                          广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 12 月 20 日