证券代码：300424   证券简称：航新科技    公告编号：2019-015



               广州航新航空科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事届满离
                          任的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

1 月 25 日在公司会议室召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审

议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董

事会、监事会成员；同时经公司职工代表大会决议，选举王剑先生为

公司第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完

成， 现将有关情况公告如下：

    一、 第四届董事会组成情况

    非独立董事： 卜范胜先生、黄欣先生、胡琨先生、王寿钦先生、

林向红先生；

    独立董事：施鼎豪先生、谢军先生、黄以华先生。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中

国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

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计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法

规的要求。

    二、 第四届监事会组成情况

    非职工代表监事：张鲁琼先生、魏万云女士；

    职工代表监事： 王剑先生。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不

存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中

国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒， 亦不属于失信被执行人。

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    三、 公司董事离任情况

    因第三届董事会任期届满，柳少娟女士、李凤瑞先生不再担任公

司董事，仍在公司任职。截至本公告披露之日，柳少娟女士持有公司
股份 14,809,369 股，占公司股份总数 6.17%，其父母、配偶、子女及

其他直系亲属未持有公司股份；截至本公告披露之日，李凤瑞先生持

有公司股份 11,053,266 股，占公司股份总数 4.61%，其配偶仲宇女士

持有公司股份 1,797 股，占公司股份总数 0.00%，其父母、子女及其

他直系亲属未持有公司股份。根据卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女

士与李凤瑞先生签署的《一致行动人协议》，前述四人为一致行动人，
系公司的控股股东、实际控制人。前述四人共同持有公司股份

88,182,410 股，占公司股份总数的 36.75%。柳少娟女士、李凤瑞先生

所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、

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监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、

法规及相关承诺进行管理。

    因第三届董事会任期届满，吕海波先生不再担任公司董事，仍在

公司任职；截至本公告披露之日，吕海波先生未持有公司股份，其配

偶戴越女士持有公司股份 300 股，其父母、子女及其他直系亲属未持

有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    因第三届董事会任期届满，肖健先生不再担任公司独立董事且不

在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，肖健先生未直接或间接

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    四、 公司监事离任情况

    因第三届监事会任期届满，王野先生、刘爱群先生不再担任公司
监事，仍在公司任职。截至本公告披露之日，王野先生持有公司股份

530,717 股，占公司总股本的 0.22%，其父母、配偶、子女及其他直

系亲属未持有公司股份；刘爱群先生持有公司股份 606,427 股，占公

司总股本的 0.25%，其父母、配偶、子女及其他直系亲属未持有公司

股份。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相

应法律、法规及相关承诺进行管理。

    公司对上述离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。


                            广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                        二〇一九年一月二十五日
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