证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2019-017



              广州航新航空科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    2019 年 1 月 25 日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开 2019 年第一次临时股东大会及职工代表大会 2019 年第一
次会议，会议选举产生第四届监事会成员。公司于即日召开第四届监
事会第一次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、
口头等方式向全体监事送达。公司第四届监事会第一次会议于 2019
年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应当出席本次会议的监
事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决
权），全体监事推举王剑先生主持本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
  1. 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；
    经与会监事审议与表决，选举王剑先生为公司第四届监事会主席，

任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届

满之日止。
                               1
 表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。
 三、 备查文件
1. 《航新科技第四届监事会第一次会议决议》。


 特此公告。


                       广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                   二〇一九年一月二十五日




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