证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2019-044



              广州航新航空科技股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
    一、 利润分配预案具体内容
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2019]G18031950022 号审计报告，公司 2018 年年度母公司净利润为
20,746,880.18 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法
定盈余公积金 2,074,688.02 元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累
计未分配利润为 174,746,711.83 元。
    鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根
据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经
综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营
业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2018 年 12 月 31
日总股本 239,951,970.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.13 元（含税）合计派发现金股利 3,119,375.61 元（含税），不送
红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股
本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将

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按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，
在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继
续留存公司用于支持公司经营发展需要。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司提出 2018 年度利润分配预案与公司的
实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不
良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们
同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇一九年四月二十五日




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