证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-047
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，以 7 票
赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易
预测的议案》，关联董事王寿钦先生回避了本议案的表决。公司独立
董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案
尚需提交公司 2018 年度股东大会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
交
截至 2019 年 上年发生额
易 关联交易 上年发生金
关联人 预计金额 3 月 31 日已 占同类业务
类 内容 额
发生金额 比例（％）
别
销售商品、
MPTL 1,350.00 1.05%
提供劳务 116.99 796.04
向
山东翔 销售商品、
关 550.00 0.12%
宇 提供劳务 50.47 88.97
联
天弘航 销售商品、
人 960.00 0.04%
空 提供劳务 10.76 28.23
销
北京德 销售商品、
售 250.00 0.00%
风 提供劳务 -
小计 3,110.00 178.22 913.24 1.21%
1
购买商品及
MPTL 20,360.00 0.00%
劳务 587.49 -
北京德 购买商品及
向 600.00 0.43%
风 劳务 67.19 235.85
关
山东翔 购买商品及
联 110.00 0.00%
宇 劳务 0.02 1.07
人
天弘航 购买商品及
采 7,200.00 0.13%
空 劳务 71.15
购
天弘航
支付租赁费 350.00 0.00%
空
小计 28,620.00 654.70 308.07 0.57%
向
MPTL 收取管理费 335.00 84.98 225.22 0.30%
关
联
人
提
供 小计 335.00 84.98 225.22 0.30%
服
务
总计 32,065.00 917.90 1,457.32
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
预计金额与实
交易 关联 关联交易 上年度预 上年度实际
际发生金额差 披露索引
类别 人 内容 计金额 发生金额
异较大的原因
销售商 2018 年 4 月 3
山东
品、提供 180.00 88.97 销售量低于预期 日巨潮资讯网
翔宇
劳务 《航新科技关于
销售商 2018 年度关联交
北京 销售低于预期，
品、提供 1,500.00 易预测的公告》
德风 - 项目延期执行
劳务 （2018-043）
向关
销售商
联人 天弘 2018 年 8 月 23
品、提供 350.00 28.23 销售量低于预期
销售 航空 日巨潮资讯网
劳务
《关于增加 2018
销售商 年度日常关联交
MPTL 品、提供 1,400.00 796.04 销售量低于预期 易预测的公告》
劳务 （2018-119）
小计 3,430.00 913.24
2
购买商品 2018 年 4 月 3
MPTL 预计交易未发生
及劳务 20,000.00 日巨潮资讯网
山东 购买商品 《航新科技关于
采购量低于预期
翔宇 及劳务 30.00 1.07 2018 年度关联交
天弘 购买商品 采购量未达到预 易预测的公告》
向关 航空 及劳务 3,000.00 71.15 期 （2018-043）
联人
2018 年 8 月 23
采购
日巨潮资讯网
北京 购买商品 《关于增加 2018
合同延期执行
德风 及劳务 300.00 235.85 年度日常关联交
易预测的公告》
（2018-119）
小计 23,330.00 308.07
总计 26,760.00 1,221.31
二、 关联人介绍和关联关系
1. 关联人基本情况和关联关系：
关联 法定代 注册资
住所 主营业务 关联关系
人 表人 本
除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部
件的维修(有效期限以许可证为准);计算
机软件开发,网络安装,机载设备的销售; 系公司全资子
济南市遥墙 备案范围进出口业务;维修技术咨询;航 公司广州航新
山东 2,000 万
薛瑞涛 国际机场天 空产品;机场设备;机电产品;自动化仪表 电子有限公司
翔宇 人民币
宫花园内。 及控制工程研制、生产销售;技术开发、 持 股 20% 的 联
咨询、转让和服务;器材租赁(依法须经批 营企业
准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
研究研发民用飞机航空器;民用飞机及航
空发动机的拆解、租赁;飞机零部件维修;
珠海市横琴 系公司全资子
民用飞机及航空发动机的拆解、租赁;飞
新区宝华路 公司珠海航新
天弘 1 亿元人 机零部件维修;民用飞机航材及相关产品
吕海波 6 号 105 室 航空投资有限
航空 民币 批发及进出口(涉及国家专项管理及许可
-40128( 集 中 公 司 持 股 40%
证的按照有关规定办理)(依法须经批准
办公区) 的合营企业
的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
系公司全资孙
公 司 Magnetic
1000 美 购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻
MPTL 不适用 英属马恩岛 MRO AS 持 股
元 拆解以出售或出租。
49.9%的联营企
业
3
系公司全资子
公司珠海航新
北京是朝阳 技术推广服务、销售电子产品、计算机、 航 空 投 资 有 限
区酒仙桥东 软件及辅助设备；计算机系统集成；企 公 司 持 股 39%
北京 1,254.62
王清杰 路 1 号院 8 业管理咨询。（依法须经批准的项目， 的联营企业，公
德风 万元
号楼 3 层 经相关部门批准后依批准的内容开展经 司董事、副总经
B308 室 营活动)）。 理王寿钦先生
担任北京德风
董事
上述关联公司具体名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术
服务有限责任公司；“天弘航空”即天弘航空科技有限公司；“MPTL”
即 Magnetic Parts Trading Ltd.；“北京德风”即北京德风新征程科技有
限公司，其前身杭州德风信息技术有限公司，2019 年 1 月 23 日由杭
州市滨江区迁移至经北京市朝阳区，并经北京市工商管理局朝阳分局
核准名称变更为北京德风新征程科技有限公司。
2. 关联人最近一期主要财务数据：
单位：万元
截至 2018 年 12 月 31 日 2018 年度
关联人名称 备注
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
山东翔宇 15,482.68 8,783.87 11,639.66 1,525.24
天弘航空 5,528.64 5,219.54 3,472.23 19.54
MPTL 27,642.03 2,360.21 28,897.44 2,617.91 未经审计
北京德风 2,028.00 898.14 3606.88 681.26
三、 履约能力分析
上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续，生产经营正常、
财务状况及资信信用状况良好，关联方的主营业务范围与预计的关联
交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易
系正常经营生产所需。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类
型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
四、 关联交易主要内容
4
1. 山东翔宇：公司与其保持长期稳定的业务往来，主要交易内容
为航材采购与销售、提供维修服务等。
2. 天弘航空：公司预计将与天弘航空发生飞机部件销售、采购及
航材租赁等交易行为，
3. MPTL.：公司与其主要交易内容为航空备件采购与销售, 按照
《运营协议》向 MPTL 提供运营服务等。
4. 北京德风：公司与北京德风在大数据平台与应用等方面开展合
作，预计会向北京德风提供开发服务及接受北京德风软件开发劳务。
五、 定价政策与定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。
定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，
并签订协议
六、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司聚焦“保障飞机安全”战略，对外深耕产业链布局，通过投
资联营等方式参与上述关联方。上述关联交易是公司日常生产经营性
行为，并将持续进行，对公司拓展航材贸易国内外市场、切入飞机拆
解等业务方向能够发挥协同效应，对未来财务状况和经营成果具有积
极的作用。
公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方
应当遵循公平合理的原则，交易价格均以市场公允价格为基础，体现
了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不
会影响公司的独立性。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公
司可以立刻终止协议，选择其他同类交易对象。
七、 独立董事事前认可意见
独立董事认为：上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司
5
已对 2019 年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的
定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，
不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第四届董事
会第三次会议进行审议。
八、 独立董事意见
独立董事认为：公司预测 2019 年度与关联方发生的关联交易的
决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，
属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公
司和所有股东利益的行为。我们同意公司对 2019 年度日常关联交易
的预测情况，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。
九、 备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前
认可意见和独立意见
4. 深交所要求的其他文件。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
6