证券代码：300424     证券简称：航新科技      公告编号：2019-051



              广州航新航空科技股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第三次会议于
2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本
次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主
席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司 2019 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2019 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》
                               1
    财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金
融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会
计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新
金融工具相关会计准则。 按照上述通知的规定和要求，公司对原会
计政策进行相应变更。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部统一会计
准则的要求进行的合理变更符合相关规定，不会对公司财务报表产生
重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策
变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
   1. 第四届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                        二〇一九年四月二十七日




                                2