证券代码：300424    证券简称：航新科技      公告编号：2020-007


             广州航新航空科技股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子
邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十二次会议
于2020年3月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并
行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长
卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    基于公司对治理结构调整的需求，拟对公司《章程》第一百零六
条、第二百零四条进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》
（2020-008）。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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     本议案尚需提交股东大会审议。
     2. 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
     根据公司治理需要，经董事会提名委员会进行资格审核，现提名
姚晓华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。候选人简历等具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于提名第四届董事会非独立董事候选人及解聘副总经理的公告》
（2020-009）。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交股东大会审议。议案一经股东大会审议通过为本
议案在股东大会的表决结果生效的前提条件。
     3. 审议通过了《关于解聘副总经理的议案》
     根据公司经营管理需要，现解聘姚晓华先生副总经理职务，其财
务总监职务不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名第四届董事会非独立董
事候选人及解聘副总经理的公告》（2020-009）。
     表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案无需提交股东大会审议。议案一、议案二经股东大会审议
通过为本议案表决结果生效的前提条件。
     4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
     根据公司经营管理需要，现聘任李华先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李华先
生简历等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 关 于 聘 任 副 总 经 理 的 公 告 》
（2020-010）。

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    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 3 月 25 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光

宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召
开 2020 第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《广州航新航

空科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》
（2020-011）。
    表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 第四届董事会第十二次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独
立意见。


    特此公告。




                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年三月九日




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