证券代码：300424       证券简称：航新科技    公告编号：2020-013


                 广州航新航空科技股份有限公司
          关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
       1. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日（星期三）上午 10：
30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2020年3月25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020年3月25日9:15-15:00期间任意时间。
       2. 现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航
新科技大厦二楼会议室。
       3. 会议召集人：公司董事会。
       4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
       5. 会议主持人：董事长卜范胜先生。

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    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 81,195,362 股，占
上市公司总股份的 33.8500％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 81,090,863 股，占
上市公司总股份的 33.8065％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 104,499 股，占上市公司总
股份的 0.0436％。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 476,758 股，占上市
公司总股份的 0.1988％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 372,259 股，占上市
公司总股份的 0.1552％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 104,499 股，占上市公司总
股份的 0.0436％。
    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，见证
律师列席了本次股东大会。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东
大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
    议案 1.00 《关于修订公司章程的议案》

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    总表决情况：
    同意 81,090,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8713％；

反对 104,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1287％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份

的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 372,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0813％；
反对 104,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9187％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。


    议案 2.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意 81,090,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8713％；
反对 104,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1287％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 372,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0813％；
反对 104,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9187％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程
序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实
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施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本
次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他
人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1. 航新科技 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
    2. 国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年三月二十五日




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