蓝思科技:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2019-031
债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》的有关规定,经蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过,决定于 2019 年 5 月 24
日召开 2018 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第二
十二次会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开日期和时间:
现场召开日期和时间:2019 年 5 月 24 日(星期五)下午 14:00。
网络投票日期和时间:2019 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 24 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5
月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00
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期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日:2019 年 5 月 20 日(星期一)
7、出席对象:
(1)2019 年 5 月 20 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委
托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内
参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼一楼 VIP
会议室。
9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东,应按照深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 修订)》的规定
提交有关资料。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项由公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第
十七次会议通过后提交,具体如下:
序号 提案名称
1.00 提案 1 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案 2 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案 3 《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》
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4.00 提案 4 《关于 2018 年度财务决算的议案》
5.00 提案 5 《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 提案 6 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
7.00 提案 7 《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》
8.00 提案 8 《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》
9.00 提案 9 《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》
10.00 提案 10 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案 11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
注:1、以上提案的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的相关公告或文件。
2、提案 10、提案 11 须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 2/3 以上通过。
3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2018 年度述职报告。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案:除累积投票提案外的所有提案
100 √
(本次会议所有提案均为非累积投票提案)
1.00 提案 1 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 提案 2 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 提案 3 《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 提案 4 《关于 2018 年度财务决算的议案》 √
提案 5 《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
5.00 √
议案》
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6.00 提案 6 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 提案 7 《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》 √
提案 8 《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议
8.00 √
案》
9.00 提案 9 《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》 √
10.00 提案 10 《关于为子公司提供担保的议案》 √
11.00 提案 11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委
托书(附件二)原件办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书原件及身份证办理登记手续;
法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)原件、法定代表人证
明原件办理登记手续。
2、登记时间:
本次股东大会现场登记时间:2019 年 5 月 24 日 13:00 至 14:00。
联系地址:浏阳经济技术开发区,蓝思科技南园总部办公大楼
联系人:张少伟、周天舒
联系电话:0731-83285699
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传真号码:0731-83285010
电子邮箱:lsgf@hnlens.com
3、现场会议为期半天,与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一:《参加
网络投票的具体操作流程》。
六、附件
1、《参加网络投票的具体操作流程》;
2、《授权委托书》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
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附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:365433;
2、投票简称:“蓝思投票”;
3、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给每位候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
(3)各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非独立
董事人数(等额选举)或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非独立董事人
数(差额选举)
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股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选独立董
事人数(等额选举)或股东所代表的有表决权的股份总数×应选独立董事人数(差
额选举)
股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非职工代
表监事人数(等额选举)或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非职工代表
监事人数(差额选举)
股东可以将所拥有的选举票数在非职工代表监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00,结束时
间为 2019 年 5 月 24 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引》(2016 年 4 月修订)的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(1)登录网址后,在“上市公司股东大会列表”选择“蓝思科技股份有限
公司 2018 年年度股东大会”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券
账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
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附件二:授权委托书
蓝思科技股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书(1/2)
兹委托_____________________(先生/女士)代表本人(本公司)出席蓝思科技股份
有限公司 2018 年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提案按本授权委
托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:
提 表决意见 备注
案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编 的栏目可
码 意 对 权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 提案 1 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 提案 2 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 提案 3 《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 提案 4 《关于 2018 年度财务决算的议案》 √
提案 5 《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报
5.00 √
告>的议案》
注:此委托书表决符号为“√”,请委托股东对上述提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,
三者中只能选其一,选择一项以上的,则视为委托股东对审议事项投弃权票。
委托股东姓名(名称):
委托股东证件号码(身份证或营业执照):
委托股东持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;法人委托须加盖单位公章。
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蓝思科技股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书(2/2)
兹委托_____________________(先生/女士)代表本人(本公司)出席蓝思科技股份
有限公司 2018 年年度股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项提案按本授权委
托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
本人(本公司)对本次股东大会提案的表决意见如下:
表决意见 备注
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
6.00 提案 6 《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 提案 7 《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》 √
提案 8 《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬方
8.00 √
案的议案》
9.00 提案 9 《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》 √
10.00 提案 10 《关于为子公司提供担保的议案》 √
11.00 提案 11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
注:此委托书表决符号为“√”,请委托股东对上述提案选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾,
三者中只能选其一,选择一项以上的,则视为委托股东对审议事项投弃权票。
委托股东姓名(名称):
委托股东证件号码(身份证或营业执照):
委托股东持股数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
说明:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;法人委托须加盖单位公章。
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