证券代码：300433             证券简称：蓝思科技      公告编号：临 2019-028

债券代码：123003             债券简称：蓝思转债



                         蓝思科技股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于

2019 年 4 月 25 日（星期四）上午 11:30，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，

蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室，以现场及通讯表决相结合的

方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体

监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

    经与会监事审议和表决，形成决议如下：


       一、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

    与会监事认为：公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报

了公司监事会2018年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审

议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2018年度监事会工作报告》。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。


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    二、审议通过了《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

    与会监事认为：公司董事会编制和审核《2018年年度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2018 年年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

    三、审议通过了《关于 2018 年度财务决算的议案》；

    与会监事认为：《2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司

的财务状况和经营成果，2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通

合伙）审计并出具标准无保留意见。同意通过本项议案。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

    四、审议通过了《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》；

    与会监事认为：公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度

存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司 2018 年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不

存在任何违法违规情形。同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

    五、审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；


                                  2/5
    与会监事认为：公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》符合《企业

内部控制制度》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范

性文件的要求，报告内容真实、准确地反映了公司2018年度内部控制体系、内部

控制制度的制定及执行情况。2018年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，

制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制

度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司

的内部控制在所有重大方面都是有效的。同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2018年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

    六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于上市

公司股东的净利润为 637,007,405.27 元，母公司实现的净利润为 2,728,270,244.04

元。按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 272,827,024.40

元，加年初未分配利润 8,490,193,880.55 元，减 2018 年已分配利润 602,095,892.73

元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 10,343,541,207.46 元，

母公司年末资本公积金余额为 1,893,556,586.14 元。

    基于公司 2018 年度的经营和盈利情况以及《公司章程》等有关规定，在符

合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以现有总股本

3,926,828,281 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不

送红股，不进行公积金转增股本。

    经与会监事审核，同意通过本项议案。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。


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    七、审议通过了《关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案》；

    与会监事认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，

在过往年度的审计工作中，均按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报

告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务和内部控制审计的

工作要求。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司 2019

年度外部审计机构，聘期一年，审计费用为 140 万元。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

    八、审议通过了《关于公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》；

    与会监事认为：公司拟定的监事 2019 年度薪酬方案符合公司所在行业的薪

资水平以及各监事在公司的主要职责及分管工作情况 同意通过本项议案，并提

交公司股东大会审议。

    序号      姓名               职务         2019 年度薪酬（万元）
      1      旷洪峰         监事会主席                 70
      2      翁永杰              监事                  60
      3      陈小群              监事                  50

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    与会监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的变更，

决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》

等有关规定，同意通过本项议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的（临 2018-030）《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

    十、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》。

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    经与会监事审核，认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披

露媒体上发布的《2019 年第一季度报告》。

    表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。


    特此公告。




                                            蓝思科技股份有限公司监事会

                                               二○一九年四月二十六日




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