证券代码：300433            证券简称：蓝思科技        公告编号：临 2020-012

债券代码：123003            债券简称：蓝思转债



                        蓝思科技股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于

2020 年 2 月 3 日（星期一）上午 10:00，以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020

年 2 月 2 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女

士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，是合法、有效的。

    经与会董事审议和表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于对外捐赠管理制度的议案》；

    同意公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 中华人民共和国慈善法》、

《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

法律、法规制定的《对外捐赠管理制度》，有效规范公司对外捐赠行为，加强公

司对外捐赠事项的管理， 更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

    二、审议通过了《关于调整“蓝思转债”提前赎回实施安排的议案》。

    鉴于深圳证券交易所 2020 年春节休市延长，为确保“蓝思转债”持有人的



                                    1/2
可交易时间和转股时间不受此影响而减少，同意公司根据《蓝思科技股份有限公

司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定行使提前赎回权，以

本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.16 元/张）赎回在赎回登记日（2020

年 2 月 7 日）登记在册的全部“蓝思转债”。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的（临 2020-015）《关于

调整可转换公司债券赎回实施安排的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司持续督导机构国信证券股份有

限公司出具了《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司调整可转换公

司债券赎回实施安排的核查意见》；公司常年法律顾问广东信达律师事务所出具

了《关于蓝思科技股份有限公司可转换公司债券赎回事宜的法律意见书》，详见

公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相

关文件。

    表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。


    特此公告。


                                              蓝思科技股份有限公司董事会

                                                    二○二○年二月四日




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