蓝思科技:第三届董事会第三十次会议决议公告2020-02-04
证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2020-012
债券代码:123003 债券简称:蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于
2020 年 2 月 3 日(星期一)上午 10:00,以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020
年 2 月 2 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女
士主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监事和高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,是合法、有效的。
经与会董事审议和表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于对外捐赠管理制度的议案》;
同意公司根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 中华人民共和国慈善法》、
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规制定的《对外捐赠管理制度》,有效规范公司对外捐赠行为,加强公
司对外捐赠事项的管理, 更好地参与社会公益和慈善事业,积极履行社会责任。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
二、审议通过了《关于调整“蓝思转债”提前赎回实施安排的议案》。
鉴于深圳证券交易所 2020 年春节休市延长,为确保“蓝思转债”持有人的
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可交易时间和转股时间不受此影响而减少,同意公司根据《蓝思科技股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定行使提前赎回权,以
本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.16 元/张)赎回在赎回登记日(2020
年 2 月 7 日)登记在册的全部“蓝思转债”。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的(临 2020-015)《关于
调整可转换公司债券赎回实施安排的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见;公司持续督导机构国信证券股份有
限公司出具了《国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司调整可转换公
司债券赎回实施安排的核查意见》;公司常年法律顾问广东信达律师事务所出具
了《关于蓝思科技股份有限公司可转换公司债券赎回事宜的法律意见书》,详见
公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的相
关文件。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二○年二月四日
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