证券代码：300435           证券简称：中泰股份         公告编号：2018-062


                   杭州中泰深冷技术股份有限公司

             关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”或“上市公
司”）第三届董事会第十二次会议于 2018 年 12 月 19 日在杭州市富阳区东洲街道
高尔夫路 228 号公司 4 楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于
2018 年 12 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长章有春
先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如
下：

    一、 审议通过《关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

      全体董事一致同意,公司 2018 年第一次临时股东大会现场会议时间由原定
2018 年 12 月 24 日（星期一）下午 14:00 延期至 2018 年 12 月 27 日（星期四）
下午 14:00。本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《杭州
中泰深冷技术股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（更新
后）》(公告编号: 2018-064)。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告！




                                     杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会


                                                        2018 年 12 月 19 日