| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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中泰股份现发布 |
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2024-04-16
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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中泰股份现发布 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于公司监事2024年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-04-25; |
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
1.01 回购的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 授权事项 |
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2024-02-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
1.01 回购的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 授权事项 |
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2024-02-05
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中泰股份第五届董事会第五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中泰股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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中泰股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-27; 一次变更日期: 2023-10-25; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-25
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中泰股份关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，其它 |
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中泰股份现发布 |
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2023-08-18
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中泰股份现发布 |
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2023-07-04
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中泰股份第四届董事会第十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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中泰股份现发布 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事 |
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2023-07-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-18; 一次变更公告日期: 2023-08-25; |
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2023-06-01
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中泰股份关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告 |
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中泰股份现发布 |
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2023-05-12
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中泰股份关于2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，其它 |
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中泰股份现发布 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-10
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中泰股份关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告 |
深交所公告 |
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中泰股份现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中泰股份现发布 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-04-08
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中泰股份关于2022年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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中泰股份现发布 |
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2023-04-08
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬事项的议案》
7.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬事项的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-01-17
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中泰股份第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中泰股份现发布 |
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2023-01-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-22; 一次变更日期: 2023-04-08; 一次变更公告日期: 2023-04-08; |
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2022-10-24
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中泰股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-24 |
拟披露季报 |
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