证券代码：300435        证券简称：中泰股份        公告编号：2019-010


                  杭州中泰深冷技术股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届监事会第十
一次会议于2019年3月22日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司三楼会
议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月19日以电子邮件方式送达全体监
事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3
名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿主持，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：


    一、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》


    监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年年度报告》及
其摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年年度报告》及其摘要内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


  二、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》


    根据2018年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份
有限公司2018年度监事会工作报告》，内容主要包括2018年监事会会议召开情况
和监事会对公司在2018年有关事项的意见。具体内容详见中国证监会创业板指定
的信息披露网站。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
      本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


     三、审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》


     监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年年度财务决算报告》真实、公允
地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会创业板
指定的信息披露网站。


     表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
     本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


     四、审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》


     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，公
司2018年合并归属于母公司的净利润67,635,588.18元，其中母公司实现的净利润
为70,256,019.34元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利
润的10%提取法定盈余公积7,025,601.93 元，2018年度公司可供分配利润为
63,230,417.41元，加以前年度未分配利润320,306,067.31元，减本期分配利润
49,829,400.00 元 ， 截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润
333,707,084.72元。

     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以
董事会审议当日的总股本249,503,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.50元 （含税），共计派发现金股利12,475,150.00元，剩余未分配利润结转下一
年度。
     表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
     本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


     五、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》


     根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企
业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会
就2018年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份
有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事现就该报告发表审核意见
如下：
    2018年度，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司起草的《杭
州中泰深冷技术股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见中国证监会创业板指定
的信息披露网站。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。


    六、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬事项的议案》


    参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届监
事会监事2019年的薪酬在2018年的基础上保持不变，具体如下：
    不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；
    在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报
酬，不再领取监事职务报酬。


    表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    七、 审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


    监事会全体成员认真审阅了公司使用闲置募集资金进行现金管理的方案，认
为公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障公司募
投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，而且公司
拟发行股份支付现金购买资产并募集配套资金交易在获得中国证券监督管理委
员会正式核准之前，使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、
有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合
全体股东利益。同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金
管理。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权票。


       八、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公
正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关
决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策变更。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站。


    表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                               杭州中泰深冷技术股份有限公司     监事会
                                                2019年3月22日