证券代码：300448          证券简称：浩云科技           公告编号：2019-117

                       浩云科技股份有限公司
          第三届董事会第二十六次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议
于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2019
年 10 月 14 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本

次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董
事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事
审议并通过下列决议：
    一、审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》。
    报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的

要求规范运作，公司 2019 年第三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务
状况及经营情况。同意公司编制的 2019 年第三季度报告。
    表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    公司监事会对公司 2019 年第三季度报告发表了明确审核意见。
    公司《2019 年第三季度报告全文》以及监事会的审核意见等具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业
财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于
修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财

务报表格式进行了修订。根据上述财会[2019]16 号文件的要求，公司需对会计
政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的合并财务报表格式编制公司
的财务报表。
   董事会审议后认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情况。因此，董事会同意本次会计政策的变更。
   表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见；监事会对该议案进行了审议。
   公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事及监事会审核意见的具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   特此公告。


                                                浩云科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2019 年 10 月 25 日