证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-038
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开情况
1) 会议召集人：公司董事会
2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3) 会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 05 月 22 日（星期一）上午 10 时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 05 月 22
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2017 年 05 月 21 日 15:00 至 2017 年 05 月 22 日 15:00 的任意时间。
4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5) 会议主持人：董事长张亮先生
6) 会议的通知：公司于 2017 年 04 月 26 日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-022）
7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
2、 会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 25 人，代表公司有表决权的股份
数为 85,757,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.2513% 。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 23 人，代表股份 85,756,200 股，
占公司有表决权股份总数的 62.2504 %；通过网络投票进行有效表决的股东共计 2 人，代
表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009 % 。
其中出席会议的中小股东为 19 人，代表股份 24,174,200 股，占出席股东大会的股
东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 17.5481% 。
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律师等相关人士
列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1．审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
85,756,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986 %；
1,200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
24,173,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9950 %；
1,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0050 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。
2．审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
85,756,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986 %；
1,200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
24,173,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9950 %；
1,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0050 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。
3．审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：
85,756,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986 %；
1,200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
24,173,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9950 %；
1,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0050 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。
4．审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
85,756,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986 %；
1,200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
24,173,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9950 %；
1,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0050 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。
5．审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
85,756,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986 %；
1,200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
24,173,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9950 %；
1,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0050 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。
6．审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：
85,756,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986 %；
1,200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
24,173,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9950 %；
1,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0050 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。
7．审议通过了《2016年度独立董事述职报告》
总表决结果：
85,756,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986 %；
1,200 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 % 。
其中，中小股东总表决情况：
24,173,000 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9950 %；
1,200 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0050 %；
0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 % 。
三、律师出具的法律意见
上海段和段律师事务所周庆律师、王志远律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意
见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序
及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件
1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
2．上海段和段律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2017 年 05 月 22 日
