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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
7.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案
7.01 修订《董事会议事规则》
7.02 修订《独立董事工作制度》
7.03 制定《会计师事务所选聘制度》
7.04 修订《关联交易管理制度》
7.05 修订《对外投资管理制度》
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案
10.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
11.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
12.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案
13.00 关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华铭智能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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(300462) 华铭智能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 23102264.00 30520.00
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 7099487.00
华鑫证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 4649525.00
机构专用 4351331.00 2077496.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3910569.00 170539.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 3062.00 10532057.00
东海证券股份有限公司山东分公司 3625999.00
机构专用 3421011.00
中信证券股份有限公司台州分公司 3307479.00
机构专用 1430291.00 2552260.00
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2024-02-07
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(300462) 华铭智能:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达30%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9879760.00 8336077.00
机构专用 6258926.00 6151688.00
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 4127099.00 324152.00
机构专用 4114117.00 5884448.00
机构专用 3298882.00 3665639.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司 2779084.00 8836666.00
机构专用 3253816.00 8692822.00
机构专用 2907195.00 8493340.00
机构专用 9879760.00 8336077.00
机构专用 6258926.00 6151688.00
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-18
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关于“华铭定转”2023年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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华铭智能现发布 |
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2023-11-23
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(300462) 华铭智能:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海分公司 20381667.00 83004.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 8000754.00
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 7999356.00
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 7658950.00
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 6013963.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司北京慧忠北里证券营业部 33144.00 9145204.00
国海证券股份有限公司桂林分公司 2658.00 8492881.00
机构专用 7465320.00
机构专用 680486.00 4954327.00
机构专用 4270890.00
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案
2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2023-10-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿补充方案暨回购注销股份的议案
2.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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华铭智能现发布 |
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2023-10-13
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关于重大资产重组业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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华铭智能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华铭智能现发布 |
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2023-08-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举张亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曾毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王文评先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举时伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举潘峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈鹏先生为公司第五届董事会独立董事
提案编码 提案名称
2.03 选举张姝女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案
5.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
6.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案
7.00 关于实施超额利润奖励的议案
8.00 关于签署收购北京聚利科技有限公司100%股权交易中应收账款考核相关执行事项协议的议案 |
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2023-08-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举张亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曾毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王文评先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举时伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举潘峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张姝女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案
5.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
6.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案
7.00 关于实施超额利润奖励的议案 |
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2023-08-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举张亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曾毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王文评先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举时伟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举潘峰先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张姝女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案
5.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
6.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案
7.00 关于实施超额利润奖励的议案
8.00 关于签署收购北京聚利科技有限公司100%股权交易中应收账款考核相关执行事项协议的议案 |
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2023-08-05
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华铭智能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华铭智能现发布 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2023-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2023-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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华铭智能现发布 |
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