证券代码：300462             证券简称：华铭智能        公告编号：2018-047



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九

 次会议于 2018 年 05 月 25 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合

 的方式召开，本次会议通知于 2018 年 05 月 15 日以电子邮件、短信和微信等形

 式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中张亮先生、

 王雪先生、林清先生、曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程

 序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议

 合法有效。

     本次会议由董事会秘书蔡红梅女士主持，与会董事审议了议案并做出如下决议：

     一、审议通过《关于实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的

 发行价格和发行数量的议案》

     公司 2017 年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 14 日召开的公司 2017 年度股

 东大会审议通过，本次权益分派的除权除息日为：2018 年 5 月 23 日。2017 年度

 权益分派方案实施完毕后，公司本次发行股份购买资产的发行价格将由 31.40 元/

 股调整为 31.30 元/股，发行数量由 36,516,868 股调整为 36,633,542 股。

     《关于实施 2017 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发

 行数量的公告》（公告编号：2018-048）的具体内容详见中国证监会指定的创业板

 信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、备查文件

     经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第九次

 会议决议》
特此公告。




             上海华铭智能终端设备股份有限公司

                        董 事 会

                     2018 年 05 月 25 日