华铭智能：第三届董事会第十次会议决议公告2018-08-30
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-062
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2018 年 08 月 28 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合
的方式召开，本次会议通知于 2018 年 08 月 17 日以电子邮件、短信和微信等形
式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事林
清先生以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司
法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于<2018 年半年度报告>及<2018 年半年度报告摘要>的议案》
经审议，董事会认为，《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营状况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度
报告摘要》刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资
金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行
相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表
了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于2018年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目投入和募集资金使用的情况下，同意公司继续使用不超过 7,500 万元的闲置
募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期
限不超过 12 个月，在 7,500 万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董
事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公
司对此发表了核查意见，意见内容均披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为保障公司日常生产经营的资金需求，公司董事会同意拟向银行申请不超过人
民币 13,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，授信的品种包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期开立信用证等，担保方式为信用。
公司拟向银行申请的综合授信额度具体情况如下：
授信银行名称 申请综合授信额度（万元）
上海浦东发展银行松江支行 8,000
宁波银行股份有限公司上海分行 5,000
合计 13,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长张亮先生全权办理信贷所需
事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第十
次会议决议》
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2018 年 08 月 29 日
