证券代码：300462             证券简称：华铭智能       公告编号：2019-105



                  上海华铭智能终端设备股份有限公司

                 2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示：

     1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

     2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

     3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

     4、 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

       （1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

       （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

     一、会议召开和出席情况

     1、 会议召开情况

     1) 会议召集人：公司董事会

     2) 会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

     3) 会议召开时间：

     现场会议时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）上午 10 时；

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年

 11 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投

 票系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日 15:00 至 2019 年 11 月

 14 日 15:00 的任意时间。

     4) 现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室

     5) 会议主持人：董事长张亮先生

     6) 会议的通知：公司于 2019 年 10 月 30 日在证监会指定信息披露网站

 （www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-103）

     7) 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

    2、 会议出席情况

    出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 55 人，代表公司有表决权

的股份数为 62,952,200 股，占公司有表决权股份总数的 33.4381% 。

    出席本次现场会议的 股东、股东代 表及股东代理 人共 7 人 ，代表股份

62,493,000 股，占公司有表决权股份总数的 33.1942 %；通过网络投票进行有效

表决 的股 东共 计 48 人 ，代 表 股份 459,200 股， 占 公司 有表 决权 股 份总 数的

0.2439 % 。

    其中出席会议的中小股东为 52 人，代表股份 3,925,700 股，占出席股东大会

的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的 6.2360% 。

    公司全体董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及聘请的律

师等相关人士列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：

    1．审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》

总表决结果：

    62,694,800 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.5911 %；

    257,400 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.4089 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000 % 。

其中，中小股东总表决情况：

    3,668,300 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 93.4432 %；

    257,400 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 6.5568 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000 % 。

    此议案为本次股东大会特别决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

    2．审议通过了《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》

总表决结果：
    62,609,200 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.4551 %；

    343,000 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0.5449 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000 % 。

其中，中小股东总表决情况：

    3,582,700 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 91.2627 %；

    343,000 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 8.7373 %；

    0 股弃权(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000 % 。

    此议案为本次股东大会普通决议议案，已经出席会议股东或股东代理人所持有

效表决权股份总数二分之一以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    万商天勤（上海）律师事务所闵超然律师、蒲颖律师现场见证了本次股东大会，

并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定；召集人资格、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的

表决程序及表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2．万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限

公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2019 年 11 月 14 日