证券代码：300468        证券简称：四方精创       公告编号：2019-011



                   深圳四方精创资讯股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次

董事会会议的通知于 2019 年 4 月 4 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董

事和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长

周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

 1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任彭淑欣女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行

职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上《深圳四方精创资讯股份有限公司关于聘任公司证券事

务代表的公告》。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议



 特此公告！




                              深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

                                         2019年4月11日