濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成         公告编号：2017-068




                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

             第三届董事会第六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月23
日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议
通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第六次会议于2017年10月30
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出
席董事7名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投
票表决,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及
授予数量的议案》

    董事会一致认为：鉴于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）中确定的首次授予的1名激励对象因其个人原因自愿放弃
认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计0.2万股；1名激励对象因离职原
因取消公司拟授予的全部限制性股票，合计0.2万股。根据公司2017年第一次临
时股东大会的授权，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予
的激励对象由122人调整为120人，首次授予限制性股票数量由138万股调整为
137.6万股，预留32万股不变。

    因董事陈淑敏女士、王国庆先生作为本次股权激励计划的激励对象，其作为
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关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

    调整后的激励对象名单及具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》有关规定以及公司2017
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定
的首次授予条件已经成就，同意确定2017年10月30日为授予日，以13.88元/股的
价格授予120名激励对象137.6万股限制性股票。

    因董事陈淑敏女士、王国庆先生作为本次股权激励计划的激励对象，其作为
关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

    调整后的激励对象名单及具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

    三、备查文件

    1.《第三届董事会第六次会议决议》

    2.《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                               濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                            2017年10月30日