濮阳惠成电子材料股份有限公司

             第三届董事会第六次会议相关独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，
作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严
谨、认真、负责的态度，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案，发表
独立意见如下：

    一、关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的

独立意见

    经核查，公司董事会对首次授予的激励对象名单及授予限制性股票的数量进

行了调整。符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

及《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划》”）中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董

事会对激励对象名单及授予数量进行调整。

    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    1.根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2017 年限

制性股票激励计划首次授予部分的授予日为 2017 年 10 月 30 日，该授予日符合

《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

    2.公司本次股权激励计划首次授予部分确定的激励对象不存在《管理办法》

规定的禁止获授的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

    3.公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激

励计划规定的授予条件已成就。

    4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或

安排。

    5.公司实施股权激励计划有助于进一步完善法人治理结构，建立、健全激励

约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、
使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 10

月 30 日，并同意向符合授予条件的 120 名激励对象授予 137.6 万股限制性股票。



         独立董事：胡卫升        冶保献        申华萍


                                            2017年10月30日