濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481          证券简称：濮阳惠成         公告编号：2017-069



                     濮阳惠成电子材料股份有限公司
                第三届监事会第五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日在
公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。会议通知已于2017年10月23日以邮
件、电话方式通知了各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴悲鸿先生主
持，审议并一致通过了以下议案：

      一、 审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单

及授予数量的议案》

    鉴于《濮阳惠成电子材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划(草案)》”）中确定的首次授予的1名激励对象因其个人
原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计0.2万股；1名激励
对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票，合计0.2万股。根据公司2017
年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计
划首次授予的激励对象由122人调整为120人，首次授予限制性股票数量由138万股
调整为137.6万股，预留32万股不变。

    经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，
不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范
性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

    调整后的激励对象名单及具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1.除1名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制
性股票以及1名激励对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票，公司本次
授予限制性股票激励对象的名单与公司2017年第一次临时股东大会批准的限制性
股票激励计划中规定的激励对象相符。

    2.本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次拟
授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    3.公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次
激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

    4、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予
日的规定。

    综上，监事会同意以2017年10月30日为授予日，向120名激励对象授予137.6
万股限制性股票。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。


                                濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
                                            2017年10月30日