濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481          证券简称：濮阳惠成         公告编号：2019-054



                   濮阳惠成电子材料股份有限公司

             第三届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月4
日以邮件方式发出的《濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会
议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十七次会议于2019
年8月14日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的

召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。经全体董事投票表决，会议审议通
过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司董事会经审查认为：公司对《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2019
年半年度报告》全文及《2019年半年度报告摘要》，公司《2019年半年度报告披

露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》《证券时报》上。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    濮阳惠成电子材料股份有限公司
    公司2019年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理制度》
的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的
行为。详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    独立董事发表了相关独立意见。
    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

   表决结果：通过，其中：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
    四、审议通过《关于重新论证部分募投资金项目的议案》
    独立董事发表了相关独立意见，保荐机构发表核查意见。
    详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。

    表决结果：通过，其中：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。



    特此公告。

                               濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                         2019年8月14日