濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481           证券简称：濮阳惠成          公告编号：2019-063



                    濮阳惠成电子材料股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日在公
司会议室召开了第三届监事会第十七次会议。会议通知已于2019年8月21日以邮
件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席
高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司监事会经审查认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，符合公司《募
集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，
有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会
一致同意对濮阳惠成非公开发行股票部分募投项目延期事项。

    具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。


                                   濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
                                             2019年8月26日