证券代码：300482       证券简称：万孚生物       公告编号：2017-012

                广州万孚生物技术股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会第十六次会议于 2017 年 2 月 17 日上午 10:00 在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017 年 2 月 10 日以邮件、电话的方式向
全体董事发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》

    2017 年 2 月 16 日，公司以自有资金人民币 600 万元受让北京莱尔生物医
药科技有限公司原股东持有北京莱尔 20%的股权。本次股权转让完成后，公司
将持有北京莱尔 20%的股权。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的议案》

    为了寻求公司新的利润增长点，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
以及公司国际业务发展战略的需要，公司与内部员工许荣、黄灿、丁琳共同投
资设立广州海孚医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新
公司”）。新公司注册资本 500 万元，其中万孚生物出资 255 万元，占新公司注
册资本 51%，许荣出资 125 万，占新公司注册资本 25%，黄灿出资 95 万，占新
公司注册资本 19%，丁琳出资 25 万，占新公司注册资本 5%。新公司主要业务为
国际医疗器械代理业务。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的公告》。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、审议通过《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》

    万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）系万孚生物全资子公

司，公司持有香港万孚 100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要，增强香

港万孚的竞争优势，公司使用自有资金 800 万美元对香港万孚进行增资。本次

增资完成后，公司仍将持有香港万孚 100%的股权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于对全资子公司香港万孚增资的公告》。

    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。


    特此公告


                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2017 年 2 月 20 日