证券代码：300482        证券简称：万孚生物         公告编号：2017-116

                     广州万孚生物技术股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第二十七次会议通知于 2017 年 12 月 19 日以邮件、电话的方式向全体董
事发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    公司于 2017 年 12 月 22 日与上海利康智慧医疗科技有限公司、牛耀军、上
海致智数码科技中心（有限合伙）、广州三美投资管理中心（有限合伙）、上海众
合创业投资中心（有限合伙）、嘉兴飞泰投资合伙企业（有限合伙）与上海利连
信息科技有限公司签署《增资协议》、《股东协议》, 公司以 300 万元认购上海利
连 29.7589 万元注册资本，本次增资完成后公司持有上海利连 4.29%的股权。
    公司董事长王继华女士系三美投资的有限合伙人，同时李文美、王继华夫妇
系公司的实际控制人，两人自 2012 年 4 月以来担任公司董事，公司与三美投资
共同投资上海利连，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次
共同投资构成关联交易,王继华女士、李文美先生对该议案进行回避表决。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司对外投资暨关联交易的公告》。

    本议案以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

    公司近日收到控股子公司北京万孚智能科技有限公司（以下简称“北京万
孚”）与刘金钟、于吉东、中国科学院合肥物质科学研究院、储焰南、黄超群、
江海河、刘升、韩海燕、沈成银、王鸿梅签署《关于成立中科万孚有限公司的合
作协议》,共同发起设立中科万孚有限公司（具体名称以工商核定为准,以下简称
“中科万孚”）。中科万孚注册资本 5000 万元,其中北京万孚出资 2550 万元,占
中科万孚注册资本的 51%。

       刘金钟系北京万孚总经理、于吉东系北京万孚副总经理，系北京万孚的高
级管理人员，北京万孚与刘金钟、于吉东共同投资设立中科万孚，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》。

       本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
       三、审议通过《关于调整控股子公司 2017 年下半年日常关联交易预计的议
案》

       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整控股子公司 2017 年下半年日常关联交易预计的公告》。

       本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

       四、审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为
子公司提供担保的议案》

    为了保证公司及四川万孚医疗器械有限公司（以下简称“四川万孚”）、四川
欣瑞康医疗器械有限公司（以下简称“四川欣瑞康”）、四川瑞坤恒远科技有限公
司（以下简称“四川瑞坤恒远”）经营活动的正常开展，公司向汇丰银行（中国）
有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请人民币综合授信额度
贷款，公司及其控股子公司获得授信总额人民币5000万元，其中四川万孚授信额
度为人民币800万元，并由公司为四川万孚授信贷款进行保证担保，四川万孚授
信贷款以其应收账款进行质押担保；四川欣瑞康授信额度为人民币1000万元，并
由公司为四川欣瑞康授信贷款进行保证担保，四川欣瑞康授信贷款以其应收账款
进行质押担保；四川瑞坤恒远授信额度为人民币1000万元，并由公司为四川瑞坤
恒远授信贷款进行保证担保，四川瑞坤恒远授信贷款以其应收账款进行质押担保。
    公司授权董事长王继华女士代表公司与汇丰银行广州分行签署本次授信及
担保的有关法律文件。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    五、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司对全资子公司提供担保的公告》。

    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
    公司已经完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，注册资本和
总股本发生变更，注册资本由人民币 17,600 万元变更为人民币 17805.15 万元，
总股本由 17,600 万股变更为 17805.15 万股。
    公司根据实际情况,就《公司章程》部分条款进行了修订,具体修订条款如下:
      条款                 修订前                      修订后
                 公司注册资本为人民币        公司注册资本为人民币
    第六条
                 17,600 万元。               17,805.15 万元。
                 公司现时股份总数为          公司现时股份总数为
   第十九条
                 17,600 万股。               17,805.15 万股。
    本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    七、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议批准
本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。
    具体内容请详见公司公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《广州万孚生物技术股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知
的公告》。

     本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。




    特此公告。
                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2017 年 12 月 25 日