证券代码：300482        证券简称：万孚生物         公告编号：2017-117

                     广州万孚生物技术股份有限公司

                   第二届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
监事会第二十三次会议通知于 2017 年 12 月 19 日以邮件、电话的方式向全体监
事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司
章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    公司于 2017 年 12 月 22 日与上海利康智慧医疗科技有限公司、牛耀军、上
海致智数码科技中心（有限合伙）、广州三美投资管理中心（有限合伙）、上海众
合创业投资中心（有限合伙）、嘉兴飞泰投资合伙企业（有限合伙）与上海利连
信息科技有限公司签署《增资协议》、《股东协议》, 公司以 300 万元认购上海利
连 29.7589 万元注册资本，本次增资完成后公司持有上海利连 4.29%的股权。
    监事会认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程
的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    二、审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

    公司近日收到控股子公司北京万孚智能科技有限公司（以下简称“北京万
孚”）与刘金钟、于吉东、中国科学院合肥物质科学研究院、储焰南、黄超群、
江海河、刘升、韩海燕、沈成银、王鸿梅签署《关于成立中科万孚有限公司的合
作协议》,共同发起设立中科万孚有限公司（具体名称以工商核定为准,以下简称
“中科万孚”）。中科万孚注册资本 5000 万元,其中北京万孚出资 2550 万元,占
中科万孚注册资本的 51%。

    监事会认为：本次控股子公司的关联交易事项的决策程序符合相关法律、法
规及公司章程的规定，且未损害公司及中小股东的合法权益，我们同意本议案。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
       三、审议通过《关于调整控股子公司 2017 年下半年日常关联交易预计的议
案》
    经审核，监事会认为对公司调整控股子公司日常关联交易的预计合理，不存
在损害公司和股东利益的行为。本次调整日常关联交易预计的审议程序合法，符
合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
       四、审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为
子公司提供担保的议案》
    四川万孚医疗器械有限公司、四川欣瑞康医疗器械有限公司、四川瑞坤恒远
科技有限公司均为公司控股子公司，所申请银行授信额度将用于上述控股子公司
的正常运营资金需求，上述控股子公司的其他股东均向公司提供了反担保，公司
对上述控股子公司的担保，不存在违反相关法律法规和损害公司及广大中小股东
利益的情况。
    因此，我们一致同意公司对控股子公司授信贷款进行保证担保, 公司对控股
子公司四川万孚、四川瑞坤恒远、四川欣瑞康担保的总额度不超过人民币 3080
万元。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
       五、审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
    2017 年 12 月 22 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于
公司对全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司万孚生物（香港）
有限公司向银行申请的额度为美元 1750 万元或等值人民币的授信提供连带责任
保证，担保期限为 3 年。
    我们认为:香港万孚为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于香港
万孚的投资需求，符合本公司及股东的整体利益。公司对香港万孚有绝对的控制
权，财务风险处于公司有效控制的范围之内。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    本议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.《第二届监事会第二十二次会议决议》


特此公告。
                                       广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2017 年 12 月 25 日