证券代码：300482          股票简称：万孚生物           公告编号：2018-001

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、股东大会的召开和出席情况
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股
东大会于 2018 年 1 月 10 日下午 14：00 在公司 A 座二楼会议室召开。会议通知
已于 2017 年 12 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会
由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 10 名，代表公司有效表决权
股 116,276,882 股，占公司股份总数的 65.3052%，其中：
    1.出席现场会议的股东（代理人）共 6 名，代表公司有效表决权股份
111,616,882 股，占公司股份总数的 62.6880%；
    2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共 4 人，代
表公司有效表决权股份 4,660,000 股，占公司股份总数的 2.6172%。
    3.单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 7 人，代表公
司有效表决权股份 10,614,753 股，占公司股份总数的 5.9616%。
    二、议案审议情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
    1.审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意票数：116,215,382 股，反对票数：61,500 股，弃权票数：
0 股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9471%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：10,553,253 股，反对票数：61,500 股，弃权票数：0 股。同意票数占出席
会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 9.076%。
    2.审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。
    同意票数：116,215,882 股，反对票数：58,000 股，弃权票数：3000 股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9475%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：10,553,753 股，反对票数：58,000 股，弃权票数：3,000 股。同意票数占
出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 9.0764%。
    3. 审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
    同意票数：116,215,882 股，反对票数：58,000 股，弃权票数：3000 股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9475%。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：10,553,753 股，反对票数：58,000 股，弃权票数：3,000 股。同意票数占
出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 9.0764%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派律师郭伟康、周诗明出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.《广州万孚生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有
限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此决议。
广州万孚生物技术股份有限公司
                       董事会
            2018 年 1 月 10 日