证券代码：300482           证券简称：万孚生物           公告编号：2018-045

                  广州万孚生物技术股份有限公司
         关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日
召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临
时股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 12 日（星期二）召开公司 2018 年第三
次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十次会
议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

    4、会议召开的日期、时间:

    （1）现场会议召开时间为：2018 年 6 月 12 日（星期二）14:00

    （2）网络投票时间为：2018 年 6 月 11 日-2018 年 6 月 12 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月
12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 12 日下午 15:00
期间的任意时间。

    5、 会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。


                                       1
    6、股权登记日：2018 年 6 月 7 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）截止 2018 年 6 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

    8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 A 座二楼会
议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    1.01 选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事

    1.02 选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.03 选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.05 选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事

    1.06 选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事

    1.07 选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事

    2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

    2.01 选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事

    2.02 选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事

    2.03 选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事


                                   2
    2.04 选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事

    3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    3.01 选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    3.02 选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事

    4、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

    上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会
议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的
有关公告。
    上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案董事、监事选举采用累积投票的方式，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分
别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    以上第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、提案编码




                                   3
                                                              备注
提案                                                      该列打勾
     提案名称
编码                                                      的栏目可
                                                            以投票

累积投票提案


1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》      √


1.01 选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事              √


1.02 选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事              √


1.03 选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事              √


1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事              √


1.05 选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事              √


1.06 选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事              √


1.07 选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事              √


2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》        √


2.01 选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事                √


2.02 选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事                √


2.03 选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事                √


2.04 选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事                √


3.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的        √
     议案》


                                4
 3.01 选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事           √


 3.02 选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事           √


  非累积投票提案


 4.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》                     √


    四、现场会议登记办法

    1、登记时间：2018 年 6 月 8 日，上午 9:30-下午 17:00.

    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    3、登记手续：

    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

    （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

    4、登记地点及联系方式：

    地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号

    邮政编码：510663

    联系人：陈斌 、华俊

    电话：020-32215701

    传真：020-32215701

    邮箱：stock@wondfo.com.cn

    5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。


                                    5
    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

   2、会务联系方式

    地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号

    联系人：陈斌、 华俊

    联系电话：020-32215701

    传真：020-32215701

    邮箱：stock@wondfo.com.cn。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第三十次会议决议

    附件：

    1、参与网络投票的具体操作流程；

   2、授权委托书；

    3、参会回执。




    特此公告。

                                            广州万孚生物技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2018 年 5 月 23 日



                                     6
附件 1:

                       参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、投票代码：365482；投票简称：万孚投票。
     2、填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
     表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数                     填报
对候选人A投X1票                          X1票
对候选人B投X2票                          X2票
…                                       …
合计                                     不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
     股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
     股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
     （3）选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
     对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
     二. 通过深交所交易系统投票的程序


                                     7
       1、投票时间：2018年6月12日9:30-11:30，13:00-15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月
11日15:00至2018年6月12日15:00期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    8
       附件 2：


                                授权委托书

       兹全权委托           先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技
 术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有
 对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方
 式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编                      提案名称                              备注
  码
                                                         该列打勾的      票数
                                                         栏目可以投
                                                             票

 累积投票提案


1.00      《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的
                                                            应选人数（7 人）
          议案》


1.01      选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事         √


1.02      选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事         √


1.03      选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事         √


1.04      选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事         √


1.05      选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事         √


1.06      选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事         √


1.07      选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事         √


2.00      《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议      应选人数（4 人）



                                         9
           案》


2.01       选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事              √


2.02       选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事              √


2.03       选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事              √


2.04       选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事              √


3.00       《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选
                                                                 应选人数（2 人）
           人的议案》


3.01       选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监          √

           事


3.02       选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监          √

           事


 非累积投票提案

提案编                        提案名称                        该列打    同   反对   弃权
  码                                                          勾的栏    意
                                                              目可以
                                                                投票

4.00       《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》                 √


       注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应

 栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账户：

       委托人持股数：

       受托人签名：

                                            10
受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：   年    月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。




                                  11
附件 3：


                  广州万孚生物技术股份有限公司

             2018 年第三次临时股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司：

     截至 2018 年 6 月 7 日 15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300482），现登记参加 2018 年第三次临时股东大会。

姓名/名称                                         股东账户号码
身份证号码/
                                                  持有股数
营业执照号码
联系电话                                          电子邮箱

联系地址                                          邮编
是否本人/法
                                                  备注
定代表人参会

注： 1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；


    2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。




                                             12