证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2018-068



               广州万孚生物技术股份有限公司关于调整

 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日召
开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计
划预留部分授予价格及授予数量的议案》，现将相关事项说明如下：
     一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2017 年 9 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议
并通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议
案；公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    2、2017 年 9 月 18 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司
<2017 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
    3、2017 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 29 日，公司对授予激励对象名单
的姓名 和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激
励计划拟 激励对象有关的任何异议。2017 年 9 月 29 日，公司监事会作出了
《监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况的说明》。
     4、2017 年 10 月 11 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
    5、2017 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。
     6、2017 年 11 月 27 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划首次授
予的限制性股票登记工作。
     7、2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第
一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象
授予 2017 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就预留部分授
予相关事项发表了同意的独立意见，律师事务所就预留部分授予及回购注销部分
限制性股票相关事项出具了法律意见书。
    二、对本次预留部分限制性股票授予价格及授予数量进行调整的情况
    公司于 2018 年 6 月 6 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《2017
年度利润分配预案》，并于 2018 年 7 月 6 日披露了《2017 年年度权益分派实施
公告》。鉴于公司于 2018 年 7 月 13 日实施了 2017 年年度权益分派方案，本次
权益分派以方案实施前的总股本 190,484,585 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金 95,242,292.5 元；同时以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 152,387,668 股。
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励
计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量及价格
进行相应的调整。
    1、授予数量的调整方法
    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
     Q＝Q0×（1＋n）
    其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派
送 股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票
数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
    2、授予价格的调整方法
    （1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细 P＝P0÷（1＋n） 其中：
P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
    （2）派息 P＝P0-V 其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P
为调整后的授予价格。 经派息调整后，P 仍须大于 1。
    综上，对 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量作如下
调整：
    授予价格：P＝（36.05-0.5）÷（1+0.8）=19.75 元/股
    授予数量：Q＝200,000×（1+0.8）=360,000 股
    本次调整后，公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予价格为 19.75
元/股，授予数量为 360,000 股。
    三、本次调整对公司的影响
    公司对 2017 年限制性股票激励计划的授予权益数量、价格的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    本次授予限制性股票将不会导致公司股权分布不具备上市条件。
    四、独立董事的意见
     独立董事认为：本次调整预留部分限制性股票授予价格及授予数量系公司
实施了 2017 年年度权益分派方案，公司董事会根据《2017 年限制性股票激励计
划（草案）》的规定及股东大会的授权，对 2017 年限制性股票激励计划预留部分
授予价格及授予数量进行的调整。本次调整行为符合《上市公司股权激励管理办
法》等相关法 律、法规、规范性文件以及公司《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定。因此，我们一致同意《关于调整 2017 年限制性股票激励计划预
留部分授予价格及授予数量的议案》。
    五、监事会意见
    经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整方法和调整程序合法、
合规， 激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股东利益的情形。
    六、法律意见书的结论意见
    北京市中伦（广州）律师事务所对公司 2017 年限制性股票激励计划调整相
关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具日，本次调整事项已依照
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
的规定取得必要的相关批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
    七、备查文件
     1、公司《第三届董事会第二次会议决议》；
    2、公司《第三届监事会第二次会议决议》；
     3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
    4、北京市中伦（广州）律师事务所《关于广州万孚生物技术股份有限公司
2017 年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》。
    特此公告。
                                          广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2018 年 7 月 13 日