证券代码：300482      证券简称：万孚生物       公告编号：2018-072

                广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第三次会议于 2018 年 7 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 16 日以邮件、电话的方式向全体监事
发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司
章程》规定。会议由公司监事主席吴翠玲女士主持。
    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司香港万孚投资美国 iCubate 及公司与美国
iCubate 共同投资设立中国合资公司的议案》

    公司的全资子公司万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）于
2018 年 7 月 20 日与美国 iCubate 公司（以下简称“ICUBATE”）签署《增资协
议》。香港万孚将出资 500 万美元，以每股 5.8166 美元/股的价格获得 ICUBATE
859,603 股 C 轮优先股股份。本次增资完成后，香港万孚将持有 ICUBATE 约
3%的股份。
    公司同时与 ICUBATE 签署《技术授权协议》，获得 ICUBATE 技术及产品
于中国在传染病领域的独家全面授权，以及 ICUBATE 技术于中国在其他应用
领域（除协议约定的排除情况外）的非独家全面授权。
    公司同时与 ICUBATE 签署《在中国投资设立合资公司协议》，共同投资
设立中国合资公司（名称待定，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本
800 万美金，其中公司出资 520 万美金，占合资公司注册资本的 65%，ICUBATE
出资 280 万美金，占合资公司注册资本的 35%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司香港万孚投资美国 iCubate 事宜及公司与 iCubate 成立中国合资
公司事宜的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担
保的议案》

    为规范经销商信用管理，合理支持经销商拓展融资渠道，公司拟为经销商
向华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请订单融资提供不超过 4000 万元
人民币的担保额度，单户经销商向华夏银行申请贷款金额最高不超过 200 万元
人民币。
    我们认为:公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作,为经销商订单融
资提供担保,可以进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商拓宽融资渠道,
符合公司强化销售渠道建设的发展方向,同时可以加速资金回笼,减少应收账款,
加快存货周转优化公司财务结构，有利于符合公司和全体股东的利益,且不存在
损害中小股东利益的情形。因此,同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商
提供总额为 4000 万元的担保。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的公告》。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。


    特此公告
                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2018 年 7 月 20 日