证券代码：300482      证券简称：万孚生物       公告编号：2018-071

                广州万孚生物技术股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届董事会第三次会议于 2018 年 7 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 16 日以邮件、电话的方式向全
体董事发出。会议应到董事 11 名，实到 11 名，出席会议人数符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司香港万孚投资美国 iCubate 及公司与美国
iCubate 共同投资设立中国合资公司的议案》

    公司的全资子公司万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）于
2018 年 7 月 20 日与美国 iCubate 公司（以下简称“ICUBATE”）签署《增资协
议》。香港万孚将出资 500 万美元，以每股 5.8166 美元/股的价格获得 ICUBATE
859,603 股 C 轮优先股股份。本次增资完成后，香港万孚将持有 ICUBATE 约
3%的股份。
    公司同时与 ICUBATE 签署《技术授权协议》，获得 ICUBATE 技术及产品
于中国在传染病领域的独家全面授权，以及 ICUBATE 技术于中国在其他应用
领域（除协议约定的排除情况外）的非独家全面授权。
    公司同时与 ICUBATE 签署《在中国投资设立合资公司协议》，共同投资设
立中国合资公司（名称待定，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 800
万美金，其中公司出资 520 万美金，占合资公司注册资本的 65%，ICUBATE 出
资 280 万美金，占合资公司注册资本的 35%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司香港万孚投资美国 iCubate 及公司与美国 iCubate 共同投资设立
中国合资公司的公告》。
    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    二、审议通过《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担
保的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    特此公告


                                         广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 7 月 20 日