证券代码：300482          股票简称：万孚生物           公告编号：2018-075

                   广州万孚生物技术股份有限公司

                 2018 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    一、股东大会的召开和出席情况
    广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股
东大会于 2018 年 7 月 31 日下午 14：00 在公司 A 座二楼会议室召开。会议通知
已于 2018 年 7 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共 8 名，代表股份 244,961,101
股，占上市公司总股份的 71.4438％。其中：
    1.出席现场会议的股东（代理人）共 5 名，代表股份 205,094,904 股，占上
市公司总股份的 59.8167％；
    2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 39,866,197 股，占上市公司总股份的 11.6271％。
    3.单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（代理人）共 5 人，代表股
份 50,578,452 股，占上市公司总股份的 14.7514％。
    二、议案审议情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进
行了表决，情况如下：
    1.审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》。
    同意 244,879,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9667％；反对 81,635
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0333％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
50,496,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8386％；反对 81,635 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.1614％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2. 审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
    同意 244,961,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
50,578,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦（广州）律师事务所指派律师郭伟康、邵芳出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.《广州万孚生物技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
    2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有
限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此决议。


                                            广州万孚生物技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 7 月 31 日