万孚生物:第三届董事会第四次会议决议公告2018-08-29
证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2018-081
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
董事会第四次会议于 2018 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式
召开,会议通知于 2018 年 8 月 20 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 11 名,实到 11 名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议,本次会议以书面表决方式通过以下议案:
一、审议通过《2018 年半年度报告》及其摘要
公司《2018 年半年度报告》及其摘要已编制完成,其编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
报告期内,公司实现营业收入 80,056.78 万元,比上年同期增长 78.52 %;
营业总成本 61,153.16 万元,比上年同期增长 77.05%;归属于上市公司股东的
净利润 16,209.16 万元,比上年同期增长 48.37%;归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润 14,834.89 万元,比上年同期增长 63.39%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2018 年半年度报告》及其摘要。
本议案以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 28 日