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公司公告

万孚生物:独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见2018-08-29  

						                     广州万孚生物技术股份有限公司

                  独立董事关于第三届董事会第四次会议

                            相关事项的独立意见


    我们作为广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的
有关规定,本着审慎的原则,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第四
次会议的相关事项发表如下意见:
    一、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    经审阅公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,
经过询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后,我们认为,公司
编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2018 年半年
度募集资金实际存放与使用情况。
    2018 年半年度公司募集资金的存放和使用,符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理办
法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    二、关于 2018 年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独
立意见
    1、公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前
年度发生并累计至 2018 年上半年的违规关联方占用资金情况。
    2、我们对 2018 年上半年公司对外担保和累计对外担保情况进行核查,认为:
2018 年上半年,公司对外担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程
的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。公司认真贯彻执行有关规定,
未发生违规担保的情况,也不存在以前年度累计至 2018 年 6 月 30 日违规担保的
情况。
(以下无正文)
   (本页无正文,为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页)




   独立董事:




         康熙雄                   田利辉                  栗建伟



         陈锦棋




                                           广州万孚生物技术股份有限公司

                                                       2018 年 8 月 28 日